新乳业(002946):聘任证券事务代表
券 新希望乳业股份有限公司 代 关于聘任证券事务代表的公告 码 ： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 1 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2 新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 108 月 29日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证1 券事务代表的议案》，同意聘任王皑女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书4 履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 王皑女士暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已承诺参2 加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。王皑女士的债券简称：新乳转债 简历详见附件，联系方式如下： 联系电话：028-86748930 传 真：028-80741011 电子邮箱：[email protected] 联系地址：成都市锦江区金石路 366号新希望中鼎国际 邮政编码：610023 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 31日 附件： 王皑女士：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，香港城市大学应用经济学硕士研究生，新加坡国立大学概率统计学学士，2020年加入公司，历任资金副总监、资金总监，自 2024年 2月开始在公司董事会办公室任职。 截至本公告披露日，王皑女士持有公司股份600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 中财网
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