群兴玩具(002575):监事会决议
广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。 会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席陈翔先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议： 1、审议通过了《公司2024年三季度报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，公司本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查，认为12名首次授予激励对象的解除限售资格合法、有效，公司对上述事项的审议程序监事会同意公司办理本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计12人，可解除限售的限制性股票数量为239.90万股，占公司目前总股本的0.37%。 关联监事段岩女士回避表决。 表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 3、审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次激励计划中，1名首次授予激励对象因担任公司职工代表监事，不再具备激励对象资格，公司根据《激励计划》规定，回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。公司此次回购注销本次激励计划部分限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及《激励计划》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。 关联监事段岩女士回避表决。 表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 三、备查文件 1、经与会监事签字的第五届监事会第十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东群兴玩具股份有限公司监事会 2024年10月31日 中财网
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