农 产 品(000061):董事会决议
第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第十九次会议于 2024年 10月 30日（星期三）15:15以现场及通讯方式召开。会议通知于 2024年 10月 25日以书面或电子邮件形式 发出。会议应到董事 13名，实到董事 12名；董事向自力先生因公未能出席本次会议，委托董事台冰先生代为出席并表决。独立董事赵新炎先生、董事黄晓东先生和李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《2024年第三季度报告》 详见公司于 2024年 10月 31日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-054）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 议案》 增补董事张磊先生为公司第九届董事会战略管理委员会委员，任 期与第九届董事会相同（自 2024年 10月 30日起至 2026年 1月 16 日止）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 （三）审议通过《总裁<2024年度经营业绩责任书>》 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 三、备查文件 第九届董事会第十九次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印 章）。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月三十一日 中财网
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