广东建工(002060):召开2024年第三次临时股东大会的通知
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 于2024年11月15日召开 2024年第三次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为2024年第三次临时 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第 二十二次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有 关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024年 11月 15日（星期 五）下午14:45，会期半天；网络投票时间为：2024年11月15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日的交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一 表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中 的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有 效表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年11月7日。 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师。 （八）现场会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85号建 工大楼11楼会议室。 二、会议审议事项 （一）提交股东大会表决的提案名称。
本次股东大会审议的提案 1由第八届董事会第二十次会议 审议通过后提交，提案2至4由公司第八届董事会第二十二次会 议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司于 2024年7月 31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份 有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》以及2024年10 月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司第八 届董事会第二十二次会议决议公告》。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身 份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭 证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权 委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可 用传真或信函的方式登记。 （二）登记时间及地点： 登记时间：2024年 11月 8日（上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30）。 登记方式：电话或传真。 登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证 券部，邮政编码：510013。 （三）会议联系方式： 联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020） 33976964，电子邮箱：[email protected]。 （四）参加会议的股东费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 （一）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二 十次会议决议。 （二）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二 十二次会议决议。 特此公告。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024年10月31日 附件一 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：362060。 （二）投票简称：粤建投票。 （三）填报表决意见 1.股东根据本通知《股东大会提案对应“提案编码”一览表》， 填报表决意见，同意、反对、弃权。 2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票， 视为对所有提案表达相同意见。 3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以 总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2024年 11月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15 日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。 出席广东省建筑工程集团股份有限公司 2024年第三次临时股东 大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委 托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情 裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。
3.股份性质： 4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 5.委托人股东账户： 6.受托人姓名： 7.受托人身份证号： 8.委托日期： 年 月 日 9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会 结束之时止。 附注： 1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人 为法人的，应当加盖单位印章 中财网
 |