广东建工(002060):董事会决议
第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月25日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于2024年10月30日以通讯表 决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，监事 会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司2024年第 三季度报告》； 董事会同意公司2024年第三季度报告。 详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建 筑工程集团股份有限公司2024年第三季度报告》。 二、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改<广东 省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度>的议案》(本议案需 提交股东大会审议)； 为进一步规范公司分红行为，推动建立科学、持续、稳定的 分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性 文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《广东 省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度》部分条款进行修改。 详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广 东省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度》及修改对照表。 三、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于重新制定< 广东省建筑工程集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 (本议案需提交股东大会审议); 为加强担保事项管理，防范担保风险，保护公司财务安全和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会 同意公司重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司对外担保 管理制度》。 详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省 建筑工程集团股份有限公司对外担保管理制度》。 四、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于重新制定< 广东省建筑工程集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 (本议案需提交股东大会审议)； 为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，董事会同意公司重新制定《广东省建筑工程 集团股份有限公司募集资金管理制度》。 详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省 建筑工程集团股份有限公司募集资金管理制度》。 五、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于重新制定< 广东省建筑工程集团股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》； 为加强国有资产监督管理，规范捐赠行为，根据《中华人民 共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、 《广东省省属企业对外捐赠管理工作指引》（粤国资财务〔2018〕 12号）等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 董事会同意公司重新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司对 外捐赠管理办法》。 详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省 建筑工程集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。 六、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于重新制定< 广东省建筑工程集团股份有限公司负债管理办法>的议案》； 为完善资产负债约束机制，严格管控企业杠杆率，防范债务 风险，维护资金安全，提高资本回报，促进企业高质量快速发展， 根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规、 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司重 新制定《广东省建筑工程集团股份有限公司负债管理办法》。 详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东省 建筑工程集团股份有限公司负债管理办法》。 七、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于重新制定< 广东省建筑工程集团股份有限公司债券募集资金管理办法>的议 案》； 为规范债券募集资金的使用与管理，保障债券持有人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的相 关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司重新制定《广东省 建筑工程集团股份有限公司债券募集资金管理办法》。 详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广 东省建筑工程集团股份有限公司债券募集资金管理办法》。 八、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2024 年第三次临时股东大会的的议案》。 董事会同意公司召开2024年第三次临时股东大会。 详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建 筑工程集团股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会 的通知》。 特此公告。 备查文件:广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会 第二十二次会议决议。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
 |