凯文教育(002659):董事会决议
第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2024年 10月 25日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024年 10月 30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案： 一、《2024年第三季度报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 公司全体董事、监事、高级管理人员对《2024年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司 2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2024年第三季度报告》。 二、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 根据公司流动资金的储备情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司决定使用不超过人民币 5亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，投资决议有效期为自董事会审议通过之日起 12个月。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。 特此公告。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 31日 中财网
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