乐通股份(002319):董事会决议
珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2024年 10月 18日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2024年 10月29日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事 7人，实际参加审议及表决的董事 7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会认为《公司 2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-053）。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 二、审议通过《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》 公司控股子公司深圳市悦晟股权投资管理有限公司（以下简称“悦晟投资”）引入战略投资者深圳朝鸣产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳朝鸣”），深圳朝鸣将以现金方式新增悦晟投资注册资本 1,153万元人民币，对应本次交易后悦晟投资的 49%股权。公司作为悦晟投资 100%持股股东，同意放弃本次增资的优先认购权，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理的相关手续，签署相关法律文件。 本次增资完成后，悦晟投资的注册资本将由 1,200万元人民币增加至 2,353万元人民币，公司持有悦晟投资的股权比例将由 100%变更为 51%，悦晟投资仍然为公司控股子公司，公司合并报表范围不变。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2024-054）。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 表决结果：通过。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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