森马服饰(002563):董事会决议
浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日在公司召开第六届董事会第十二次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月24日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年第三季度报告》。 上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2024年第三季度报告》。 2、审议通过《关于徐波先生辞去公司董事、总经理的议案》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告》。 3、审议通过《关于聘任邱坚强先生为公司总经理的议案》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告》。 4、审议通过《关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案》，并提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告》。 5、审议通过《召开2024年第二临时股东大会》的议案。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的会议通知》 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议； 2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议。 浙江森马服饰股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十一日 中财网
 |