英派斯(002899):董事会决议
第四届董事会 2024年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024年第四次会议于 2024年 10月 30日上午 11:20在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024年 10月 25日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《2024年第三季度报告》 报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-083）。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 2.审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-086）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，董事会同意使用自有资金不超过人民币 20,000万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务，该额度自公司前次董事会审议额度期限届满（即2025年 1月 31日）后 12个月内有效。在授权期内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-087）。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构太平洋证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 4.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 为进一步规范公司募集资金的存放、管理和使用，最大限度地保障投资者的合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 5.审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 为进一步提高公司及控股子公司的内部审计质量，规范内部审计工作规程，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》进行修订。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 6.审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 为进一步提升公司的治理水平，推动公司高质量发展，现根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的规定，特制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，在进一步优化公司治理的基础上，对公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理做了更加细化的规定。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 7.审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 8.审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于 2024年 11月 18日召开 2024年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第四届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 30日 中财网
 |