英派斯(002899):召开2024年第二次临时股东大会的通知
青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第四届董事会2024年第四次会议于2024年10月30日审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月18日（周一）下午14:50 （2）网络投票时间：2024年11月18日（周一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月 18日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024年 11月 11日 7.出席对象： （1）截至2024年11月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18号国展财富中心 3号楼 7层公司会议室 二、会议审议事项 1.审议事项
上述议案已经公司第四届董事会2024年第四次会议审议通过。具体内容详见公司2024年10月31日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。 上述议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1.登记方式 （1）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。 （3）拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》（附件 3）采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记，恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的，以 2024年 11月 14日 17:00前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。 （4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 2.登记时间：2024年11月14日，上午9:00-11:30、下午14:00-17:00 3.登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18号国展财富中心 3号楼 7层 青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。 采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省青岛市崂山区秦岭路 18号国展财富中心 3号楼 7层 青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部，邮编：266061（信函上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样） 4.会议联系方式 联系人：陈媛 联系电话：0532-85793159 传真：0532-85793159 电子邮箱：[email protected] 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证明材料原件，到会场办理签到登记手续。 本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。 六、备查文件 1.第四届董事会 2024年第四次会议决议 2.深交所要求的其他文件 特此公告。 附件： 1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 3.股东登记表 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 30日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码为“362899”，投票简称为“英派投票”。 2．填报表决意见或选举票数 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2024年11月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日上午9:15，结束时间为2024年11月11日下午15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹全权委托______________先生（女士）代表本单位（本人），出席青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决，如无作明确指示，则由本单位（本人）之代表酌情决定投票。 本单位（本人）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人持股数：____________________________ 受托人签名： _____________________________ 委托日期：______年_____月_____日 委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 注： 1.请委托股东对上述审议议案填写表决票或选择“同意、反对、弃权”意见并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。 2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。 附件 3： 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 股东登记表
日期： 年 月 日 中财网
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