英派斯(002899):监事会决议
第四届监事会 2024年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2024年第四次会议于 2024年 10月 30日上午 12:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024年 10月 25日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事一致通过了如下决议： 1.审议通过《2024年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-083）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。 2.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务。 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-087）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 监事会 2024年 10月 30日 中财网
 |