ST步森(002569):董事会决议
浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月19日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案： 1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2024年第三季度报告》。 2、《关于聘任2024年度审计机构的议案》 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。公司董事会审计委员会对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。现提议北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及实际工作情况，以公司 2023年度审计费用为基础，确定其年度审计报酬事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于聘任2024年度审计机构的公告》。 3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年11月18日（星期一）下午15:00在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼3楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。审议上述尚需提交股东大会审议的议案《关于聘任2024年度审计机构的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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