八方股份(603489):调整公司及全资子公司2024年度日常经营关联交易预计额度
八方电气（苏州）股份有限公司 关于调整公司及全资子公司 2024年度日常经营关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.日常经营关联交易对公司的影响：日常经营关联交易的发生均 是基于正常的商业需求，符合公司的业务特点，交易行为在公平原则下合理进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易预计额度占公司最近一期经审计净资产的比重较小，不会导致公司对关联方产生依赖。 2.本议案无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易基本情况 鉴于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方 股份”）全资子公司八方新能源（苏州）有限公司（以下简称“八方新能源”）、苏州戈雅贸易有限公司（以下简称“戈雅贸易”）与关联方高乐普电气（苏州）有限公司（以下简称“高乐普电气”）可能发生的日常经营关联交易，公司拟调整此前预计的 2024年度日常经营 关联交易额度，其中高乐普电气为公司持股 5%以上股东、董事兼副 总经理贺先兵先生实际控制的企业。 2024年 10月 29日，公司召开第三届董事会第六次会议，以 5 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 及全资子公司2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》，独立董事一致同意本议案，关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。 本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2024年4月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于预计2024年度公司日常经营关联交易的议案》，预计2024年度日 常经营关联交易额度的情况如下： 单位：万元
（三）本次调整后日常经营关联交易预计金额和类别 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况 名称：高乐普电气（苏州）有限公司 统一社会信用代码：91320594MAE0FE9D65 成立时间：2024年9月10日 注册地址：苏州市漕湖街道方桥路 528号 3E·数字智造园 3号 楼309室 法定代表人：贺先兵 注册资本：4500万元人民币 经营范围：一般项目：电机制造；电池制造；智能仪器仪表制造； 汽车零部件及配件制造；变压器、整流器和电感器制造；五金产品制造；摩托车零配件制造；配电开关控制设备制造；电车制造；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；五金产品研发；摩托车及零部件研发；配电开关控制设备研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；软件销售；机械设备销售；电气设备销售；电池销售；智能仪器仪表销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；通讯设备销售；五金产品批发；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；市场营销策划；体育用品及器材批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 实际控制人：贺先兵先生 高乐普电气成立于2024年9月10日，尚无最近一年一期财务数据。 高乐普电气注册资本4500万元，不属于失信被执行人，公司预计其具备履行相关日常经营合同的能力。 （二）与上市公司的关联关系 公司持股5%以上股东、董事兼副总经理贺先兵先生为高乐普电气 法定代表人、执行公司事务的董事兼总经理，并通过其本人及亲属直接或间接持股的方式控制高乐普电气100%股权，贺先兵先生拥有高乐普电气的实际控制权，为高乐普电气的实际控制人。高乐普电气符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中关于上市公司关联法 人的定义，具体为“（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人”。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司及全资子公司本次预计与关联方进行的日常经营关联交易， 主要内容涉及向关联方销售产品及接受关联人的委托代为销售其产 品，交易定价依据公平合理原则，参考公司、全资子公司同类业务、同等商务条件的交易价格，由交易双方协商确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司本次根据全资子公司及关联方的实际业务需求对2024年度 日常经营关联交易预计额度进行调整，遵循了平等自愿、互惠互利的原则，符合公司及子公司正常的生产经营需要，有利于公司及子公司的业务发展，没有损害公司及子公司或中小股东的利益。 本次调整后，公司2024年度日常经营关联交易预计额度合计为 650万元，占公司最近一期经审计净资产的比重约为 0.24%，占比较 低，不会导致对关联方产生依赖，不会影响公司及全资子公司的独立性。 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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