八方股份(603489):第三届董事会第六次会议决议
八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 10月29日以现场方式召开了第三届董事会第六次会议，会议通知于 2024年 10月 27日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华 先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《2024年第三季度报告》 本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审 议。 《2024年第三季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关内容。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于整体出售电摩事业部暨关联交易的议案》 关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（2024-039）。 本议案事先经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。 关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于全资子公司房产出租暨关联交易的议案》 关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披 露的《关于全资子公司房产出租暨关联交易的公告》（2024-040）。 本议案事先经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。 关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于调整公司及全资子公司2024年度日常经 营关联交易预计额度的议案》 关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披 露的《关于调整公司及全资子公司 2024年度日常经营关联交易预计 额度的公告》（2024-041）。 本议案事先经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。 关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》 关于本议案的具体内容，详见公司2024年8月30日在指定信息 披露媒体上披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》 （2024-035）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第三届董事会第六次会议决议 2.第三届董事会审计委员会第六次会议决议 3.第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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