国投电力(600886):国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第三十七次会议决议
国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十七次会议于 2024年 10月 20日以邮件方式发出通知，2024年 10月 30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年第三季度报告》 该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于修订<公司总经理办公会议事规则>的议案》 为进一步规范公司总经理办公会议事规则，明确总经理办公会的决策权责，根据《公司法》《公司章程》《公司总经理工作细则》等有关法律、规定，并结合公司实际情况，同意对《公司总经理办公会议事规则》的修订。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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