京城股份(600860):京城股份第十一届董事会第六次会议决议
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第六次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024年 10月 16日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第六次会议于 2024年10月 30日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2024年第三季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案的有效表决 11票。同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于建议修订<公司章程>的议案》 本议案的有效表决 11票。同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 3、审议通过《关于公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案 本议案的有效表决 11票。同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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