岭南控股(000524):召开2024年第二次临时股东大会的通知
关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司董事会十一届九次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午 15:30开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月18日上午 9:15至 9:25, 9:30至11:30，下午 13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 11月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方 式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024年 11月12日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止 2024年 11月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广州市越秀区流花路 120号东方宾馆 2号楼 270A会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表如下：
根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2024年 11月 15日（上午 9:00-下午 18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股凭证到公司登记；法人股东持营业执真或信函方式登记（传真或信函方式须在 2024年 11月 15日当日 18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。 2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120号广州 岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。 3、会议联系方式 电话：020--86662791 传真：020--86662791 联系人：石婷、吴旻 电子邮箱：[email protected] 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。 五、备查文件 1、董事会十一届九次会议决议。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 二○二四年十月三十日 附件：1、参加网络投票的具体操作流程 2、2024年第二次临时股东大会授权委托书 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二．通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年11月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 三．通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日上午9:15，结束时间为2024年11月 18日下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 广州岭南集团控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2024年11月18 附件 2： 广州岭南集团控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2024年11月18
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