海峡股份(002320):第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议
第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议于2024年10月29日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议推举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事4人，实际出席会议独立董事4人，会议以现场通讯形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《海南海峡航运股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下2项决议： 一、审议通过了关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案。 经审核，我们认为：该关联交易预计遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司经营需要而发生的；交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。 本项议案同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。 二、审议通过了关于签署《金融财务服务协议》的议案。 经审核，我们认为：公司拟与财务公司签订金融服务协议遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意此次关联交易事项。 本项议案同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议签字页专用。） 独立董事签字 胡秀群 黎青松 胡正良 王宏斌 2024年 10月 29日 中财网
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