华达科技(603358):江苏恒义工业技术有限公司股东全部权益资产评估报告（加期评估）
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时间：2024年10月31日 00:41:18 中财网 |
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原标题:
华达科技:江苏恒义工业技术有限公司股东全部权益资产评估报告（加期评估）
本资产评估报告依据中国资产评估准则编制
华达汽车科技股份有限公司拟发行股份及支付现金
购买资产所涉及的江苏恒义工业技术有限公司股东
全部权益价值
资产评估报告
东洲评报字【2024】第2321号
（报告书及附件）
共3册第1册
上海东洲资产评估有限公司
2024年10月29日
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声明
声 明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发
布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评
估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反
前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。
三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使
用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个
人不能成为资产评估报告的使用人。
四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估
对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 人和其他相关当事人提供的资料为基础。如果这些评估对象的内在质量存在瑕疵，本资产评估报告的评估结论可能会受到不同程度的影响。
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目录
资产评估报告
（目录）
声明 .............................................................................. 2
目录 .............................................................................. 3
摘要 .............................................................................. 5
正文 .............................................................................. 8
一、 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 ..................................................................... 8
（一） 委托人概况 ......................................................................... 8
（二） 被评估单位概况 ..................................................................... 9
（三） 委托人与被评估单位之间的关系 ...................................................... 24
（四） 其他资产评估报告使用人 ............................................................ 24
二、 评估目的 ....................................................................................................................................... 24
三、 评估对象和评估范围 ................................................................................................................... 25
（一） 评估对象 .......................................................................... 25 （五） 评估结论有效期 .................................................................... 51 （六） 有关评估结论的其他说明 ............................................................ 51 十一、 特别事项说明 ............................................................................................................................... 51
十二、 评估报告使用限制说明 ............................................................................................................... 55
十三、 评估报告日 ................................................................................................................................... 55
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特别提示：本资产评估报告仅为报告中描述的经济行为提供价值参考。以下内容摘
自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅
读评估报告正文。
上海东洲资产评估有限公司接受委托，根据法律、行政法规和资产评估准则的规价值类型：市场价值
评估基准日：2024年6月30日
评估方法：采用收益法、市场法，本评估报告结论依据收益法的评估结果。
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| 序
号 | 债务人 | 债权人 | 借款期限 | 借款金额
（万元） | 抵押/担保额
度（万元） | 授信期限 | 担保人 | 备注 |
| 1 | 江苏恒
义 | 交通银行股份
有限公司泰州
靖江支行 | 2023年11月
16日至2024
年11月29日 | 4,000.00 | 6,000.00 | 2023年9月3日至
2024年7月21日 | 华达汽车科技股
份有限公司 | 最高额
保证担
保 |
| 2 | 江苏恒
义 | 中国工商银行
股份有限公司
靖江支行 | 2023年10月
13日至2024
年10月10日 | 2,500.00 | 8,000.00 | 华达汽车科技股份
有限公司：2022年
9月29日至2027年
9月28日；万小
民、郑欣荣、鞠小
平、何丽萍：2022
年9月15日至2027
年9月14日 | 华达汽车科技股
份有限公司、万
小民、郑欣荣、
鞠小平、何丽萍 | 最高额
保证担
保 |
| 3 | 江苏恒
义 | 中国工商银行
股份有限公司
靖江支行 | 2023年10月
27日至2024
年10月19日 | 2,000.00 | | | | |
| 4 | 江苏恒
义 | 江苏靖江农村
商业银行股份
有限公司长里
支行 | 2024年5月6
日到2025年
5月6日 | 4,000.00 | 5,500.00 | 2022年11月23日
到2024年11月23
日 | 房地产抵押，连
带责任保证担
保，保证人：华
达汽车科技股份
有限公司、郑欣
荣、鞠小平、万
小民、何丽萍 | 房产抵
押加担
保 |
| 5 | 恒义轻
合金 | 交通银行股份
有限公司常州
分行 | 2023年11月
7日到2028
年10月27日 | 25,200.00 | 28,000.00 | 2023年10月28日
到2028年10月27
日 | 华达汽车科技股
份有限公司 | 最高额
保证担
保 |
2024年4月26日，
华达科技与宜宾晨道、宁波超兴签署了《现金收购股权协议之补充协议》，协商确定宜宾晨道、宁波超兴持有的股权价格分别为 12,397.96万元、1,377.55万元。
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| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 华达科技 | 9,514.91 | 9,514.91 | 56.00 |
| 2 | 鞠小平 | 3,375.23 | 3,375.23 | 19.86 |
| 3 | 何丽萍 | 2,605.57 | 2,605.57 | 15.34 |
| 4 | 万小民 | 1,121.40 | 1,121.40 | 6.60 |
| 5 | 郑欣荣 | 224.28 | 224.28 | 1.32 |
| 6 | 邹占伟 | 149.52 | 149.52 | 0.88 |
| 合计 | 16,990.91 | 16,990.91 | 100.00 | |
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正文
华达汽车科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资
产所涉及的江苏恒义工业技术有限公司股东全部权益价值
资产评估报告
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正文
华达汽车科技股份有限公司：
上海东洲资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估
准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法、市场法，按照必要的评估程
序，对华达汽车科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限设计、制造汽车夹具、检具、汽车车身外覆盖冲压模具；从事货物和技术的进出口业务（不含进口商品的分销业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
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| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 朱晓东 | 25.50 | 25.50 | 51.00 |
| 2 | 鞠小平 | 24.50 | 24.50 | 49.00 |
| 合计 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
2003年8月8日，根据江苏恒义股东会决议，朱晓东将其持有的江苏恒义51.00%（对应注册资本为25.50万元）的股权以25.50万元的价格转让给何丽萍，本次股权转让完成后，江苏恒义的股权结构如下：
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| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 何丽萍 | 25.50 | 25.50 | 51.00 |
| 2 | 鞠小平 | 24.50 | 24.50 | 49.00 |
| 合计 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
（3）第一次增资
2006年4月1日，根据江苏恒义股东会决议，江苏恒义注册资本由50.00万元变更为230.00万元，新增注册资本180.00万元，其中60.00万元为江苏恒义盈余公积按股东出资比例转增注册资本，剩余 120.00万元由何丽萍及鞠小平分别以货币认缴。
本次增资完成后，江苏恒义的股权结构如下：
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 何丽萍 | 116.10 | 116.10 | 50.48 |
| 2 | 鞠小平 | 113.90 | 113.90 | 49.52 |
| 合计 | 230.00 | 230.00 | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 鞠小平 | 255.00 | 255.00 | 51.00 |
| 2 | 何丽萍 | 245.00 | 245.00 | 49.00 |
| 合计 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | |
成后，江苏恒义的股权结构如下：
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 鞠小平 | 408.00 | 408.00 | 51.00 |
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| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 2 | 何丽萍 | 392.00 | 392.00 | 49.00 |
| 合计 | 800.00 | 800.00 | 100.00 | |
（6）第四次增资
2010年5月18日，根据江苏恒义股东会决议，江苏恒义注册资本变更为1,680.00万元，新增注册资本880.00万元，其中鞠小平以货币415.20万元认缴新增注册资本415.20万元，何丽萍以货币464.80万元认缴新增注册资本464.80万元。本次增资完成后，江苏恒义的股权结构如下：
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 何丽萍 | 856.80 | 856.80 | 51.00 |
| 2 | 鞠小平 | 823.20 | 823.20 | 49.00 |
| 合计 | 1,680.00 | 1,680.00 | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 鞠小平 | 2,782.20 | 2,782.20 | 75.60 |
| 2 | 何丽萍 | 897.80 | 897.80 | 24.40 |
| 合计 | 3,680.00 | 3,680.00 | 100.00 | |
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| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 鞠小平 | 2,782.20 | 2,782.20 | 52.92 |
| 2 | 何丽萍 | 897.80 | 897.80 | 17.08 |
| 3 | 万小民 | 788.57 | 788.57 | 15.00 |
| 4 | 泰州平安思享企业管理中心
（有限合伙） | 525.71 | 525.71 | 10.00 |
| 5 | 郑欣荣 | 157.72 | 157.72 | 3.00 |
| 6 | 邹占伟 | 105.14 | 105.14 | 2.00 |
| 合计 | 5,257.14 | 5,257.14 | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 鞠小平 | 2,782.20 | 52.92 |
| 2 | 何丽萍 | 897.80 | 17.08 |
1
根据公司提供的专利权权属证书及说明，原用于无形资产出资的专利权已变更至公司名下，本次出资方式变更后专利权仍归属于公司所有，由公司继续无偿使用。
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| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 3 | 万小民 | 788.57 | 15.00 |
| 4 | 泰州平安思享企业管理中心（有限合伙） | 525.71 | 10.00 |
| 5 | 郑欣荣 | 157.72 | 3.00 |
| 6 | 邹占伟 | 105.14 | 2.00 |
| 合计 | 5,257.14 | 100.00 | |
（11）股票在全国股转系统挂牌
2017年10月25日，全国股转公司出具《关于同意江苏恒义汽配股份有限公司股
票在全国
中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2017〕6186号），同意江
苏恒义股票在全国股转系统挂牌。
2017年11月13日，江苏恒义股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称为“恒
| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 鞠小平 | 2,782.20 | 52.92 |
| 2 | 何丽萍 | 897.80 | 17.08 |
| 3 | 万小民 | 788.57 | 15.00 |
| 4 | 泰州平安思享企业管理中心（有限合伙） | 525.71 | 10.00 |
| 5 | 郑欣荣 | 157.72 | 3.00 |
| 6 | 邹占伟 | 105.14 | 2.00 |
| 合计 | 5,257.14 | 100.00 | |
起终止挂牌。
股票在全国股转系统终止挂牌时，恒义股份的股权结构如下：
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| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 鞠小平 | 2,782.20 | 52.92 |
| 2 | 何丽萍 | 897.80 | 17.08 |
| 3 | 万小民 | 788.57 | 15.00 |
| 4 | 泰州平安思享企业管理中心（有限合伙） | 525.71 | 10.00 |
| 5 | 郑欣荣 | 157.72 | 3.00 |
| 6 | 邹占伟 | 105.14 | 2.00 |
| 合计 | 5,257.14 | 100.00 | |
（13）组织形式变更为有限责任公司、第二次股权转让
2018年8月23日，江苏恒义召开股东大会并作出决议，同意江苏恒义由股份制公
司变更为有限责任公司，名称变更为“江苏恒义汽配制造有限公司”。
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万
元） | 实缴出资额（万
元） | 持股比例（%） |
| 1 | 泰州平安思享企业管理中心（有限合伙） | 2,144.9091 | 2,144.9091 | 40.7999 |
| 2 | 鞠小平 | 1,163.0009 | 1,163.0009 | 22.1223 |
| 3 | 何丽萍 | 897.8000 | 897.8000 | 17.0777 |
| 4 | 万小民 | 788.5700 | 788.5700 | 15.0000 |
| 5 | 郑欣荣 | 157.7200 | 157.7200 | 3.0001 |
| 6 | 邹占伟 | 105.1400 | 105.1400 | 1.9999 |
| 合计 | 5,257.1400 | 5,257.1400 | 100.0000 | |
郑欣荣将其持有的江苏恒义1.5301%的股权（对应80.4402万元注册资本）、邹占伟将
2
2018年 8月 29日，泰州平安思享企业管理中心（有限合伙）更名为永新县品安思享企业管理中心（有限合伙）。
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| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 华达科技 | 2,681.1414 | 2,681.1414 | 51.0000 |
| 2 | 鞠小平 | 1,163.0009 | 1,163.0009 | 22.1223 |
| 3 | 何丽萍 | 897.8000 | 897.8000 | 17.0777 |
| 4 | 万小民 | 386.3993 | 386.3993 | 7.3500 |
| 5 | 郑欣荣 | 77.2798 | 77.2798 | 1.4700 |
| 6 | 邹占伟 | 51.5186 | 51.5186 | 0.9800 |
| 合计 | 5,257.1400 | 5,257.1400 | 100.0000 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 华达科技 | 7,781.1414 | 7,781.1414 | 51.0000 |
| 2 | 鞠小平 | 3,375.2302 | 3,375.2302 | 22.1223 |
| 3 | 何丽萍 | 2,605.5686 | 2,605.5686 | 17.0777 |
| 4 | 万小民 | 1,121.3998 | 1,121.3998 | 7.3500 |
| 5 | 郑欣荣 | 224.2800 | 224.2800 | 1.4700 |
| 6 | 邹占伟 | 149.5200 | 149.5200 | 0.9800 |
| 合计 | 15,257.1400 | 15,257.1400 | 100.0000 | |
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东洲评报字【2024】第2321号
上海市延安西路889号
太平洋企业中心19
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| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 华达科技 | 7,781.1414 | 7,781.1414 | 51.0000 |
| 2 | 鞠小平 | 3,375.2302 | 3,375.2302 | 22.1223 |
| 3 | 何丽萍 | 1,995.2829 | 1,995.2829 | 13.0777 |
| 4 | 万小民 | 1,121.3998 | 1,121.3998 | 7.3500 |
| 5 | 向雪梅 | 534.0000 | 534.0000 | 3.5000 |
| 6 | 郑欣荣 | 224.2800 | 224.2800 | 1.4700 |
| 7 | 邹占伟 | 149.5200 | 149.5200 | 0.9800 |
| 8 | 姚中彬 | 76.2857 | 76.2857 | 0.5000 |
| 合计 | 15,257.1400 | 15,257.1400 | 100.0000 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 华达科技 | 7,781.1414 | 7,781.1414 | 45.7959 |
| 2 | 鞠小平 | 3,375.2302 | 3,375.2302 | 19.8649 |
| 3 | 何丽萍 | 1,995.2829 | 1,995.2829 | 11.7432 |
| 4 | 宜宾晨道 | 1,560.3893 | 1,560.3893 | 9.1837 |
| 5 | 万小民 | 1,121.3998 | 1,121.3998 | 6.6000 |
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| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 6 | 向雪梅 | 534.0000 | 534.0000 | 3.1429 |
| 7 | 郑欣荣 | 224.2800 | 224.2800 | 1.3200 |
| 8 | 宁波超兴 | 173.3766 | 173.3766 | 1.0204 |
| 9 | 邹占伟 | 149.5200 | 149.5200 | 0.8800 |
| 10 | 姚中彬 | 76.2857 | 76.2857 | 0.4490 |
| 合计 | 16,990.9059 | 16,990.9059 | 100.0000 | |
（19）第五次股权转让
2023年3月23日，向雪梅与何丽萍签署了《股权转让协议》，约定向雪梅将其持有的江苏恒义 3.1429%的股权（对应 534万元注册资本）转让给何丽萍，转让价款为1,750万元。本次股权转让完成后，江苏恒义的股权结构如下：
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 华达科技 | 7,781.1414 | 7,781.1414 | 45.7959 |
| 2 | 鞠小平 | 3,375.2302 | 3,375.2302 | 19.8649 |
| 3 | 何丽萍 | 2,529.2829 | 2,529.2829 | 14.8861 |
| 4 | 宜宾晨道 | 1,560.3893 | 1,560.3893 | 9.1837 |
| 5 | 万小民 | 1,121.3998 | 1,121.3998 | 6.6000 |
| 6 | 郑欣荣 | 224.2800 | 224.2800 | 1.3200 |
| 7 | 宁波超兴 | 173.3766 | 173.3766 | 1.0204 |
| 8 | 邹占伟 | 149.5200 | 149.5200 | 0.8800 |
| 9 | 姚中彬 | 76.2857 | 76.2857 | 0.4490 |
| 合计 | 16,990.9059 | 16,990.9059 | 100.0000 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 华达科技 | 7,781.1414 | 7,781.1414 | 45.7959 |
| 2 | 鞠小平 | 3,375.2302 | 3,375.2302 | 19.8649 |
| 3 | 何丽萍 | 2,605.5686 | 2,605.5686 | 15.3351 |
| 4 | 宜宾晨道 | 1,560.3893 | 1,560.3893 | 9.1837 |
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| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 5 | 万小民 | 1,121.3998 | 1,121.3998 | 6.6000 |
| 6 | 郑欣荣 | 224.2800 | 224.2800 | 1.3200 |
| 7 | 宁波超兴 | 173.3766 | 173.3766 | 1.0204 |
| 8 | 邹占伟 | 149.5200 | 149.5200 | 0.8800 |
| 合计 | 16,990.9059 | 16,990.9059 | 100.0000 | |
截至评估基准日2024年6月30日，江苏恒义未发生股权变更。
（21）评估基准日后，2024年7月，第七次股权转让
2023年12月25日，
华达科技与宜宾晨道、宁波超兴签署了《现金收购股权协议》，
约定宜宾晨道将其持有的江苏恒义9.18%的股权（对应注册资本为1,560.39万元）、
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额
（万元） | 实缴出资额
（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 华达科技 | 9,514.91 | 9,514.91 | 56.00 |
| 2 | 鞠小平 | 3,375.23 | 3,375.23 | 19.86 |
| 3 | 何丽萍 | 2,605.57 | 2,605.57 | 15.34 |
| 4 | 万小民 | 1,121.40 | 1,121.40 | 6.60 |
| 5 | 郑欣荣 | 224.28 | 224.28 | 1.32 |
| 6 | 邹占伟 | 149.52 | 149.52 | 0.88 |
| 合计 | 16,990.91 | 16,990.91 | 100.00 | |
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2. 公司概况
（1）主营业务状况
标的公司主要从事
新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，主要
产品为电池盒箱体。标的公司电池盒箱体的生产工序整体主要分为挤压并粗裁、精裁、
热处理、单件 CNC、焊接、整件 CNC、气密测试、清洗、总成检测和检验装配等环节，
具体生产流程如下： 标的公司采取直销的销售模式，即标的公司直接与最终用户签署合同和结算货款。（未完）
