ST高鸿(000851):董事会决议
大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2024年10月23日发出会议通知，于2024年10月30日以通讯方式召开。会议由公司董事付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：1票。 公司董事李强先生对此项议案的表决意见为弃权，弃权原因为：综合考虑公司目前情况，建议公司请审计机构对三季报发表意见，目前三季报尚未请审计机构审阅，基于谨慎负责态度无法保证三季报的真实、准确、完整。 同意公司《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024年第三季度报告全文。 二、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 同意公司终止实施2022年限制性股票激励计划，并以3.38元/股回购注销109名激励对象已授予但尚未解除限售的1,745.8万股限制性股票。 董事长付景林先生、职工董事姚印杰先生属于受益人，回避表决。 此议案需提交最近一次股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 同意聘任谭玉先生任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。 四、审议通过《关于制定<大唐高鸿网络股份有限公司舆情管理制度>的议案》 同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 同意公司拟定的《大唐高鸿网络股份有限公司舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐高鸿网络股份有限公司舆情管理制度》。 五、审议通过《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》 同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 提请召开2024年第七次临时股东大会审议如下议案： 1、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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