壹连科技:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
深圳壹连科技股份有限公司审计委员会及其他专门委员会的设置情 况说明 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2021年 8月 15日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《战略委员会工作制度》《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《提名委员会工作制度》；2023年 8月 3日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举公司第五届董事会专门委员会委员；对专门委员会作出了如下规定： 1、战略委员会 根据《战略委员会工作制度》规定，战略委员会由五名董事组成。战略委员会委员由董事会选举产生，战略委员会设召集人一名。战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。 公司战略委员会由 5名委员组成，分别为董事长田王星、董事田奔、董事卓祥宇、董事范伟雄、独立董事褚文博，其中董事田奔担任召集人。 根据《战略委员会工作制度》规定，公司战略委员会的主要职责权限是： （1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （5）对以上事项的实施进行检查； （6）董事会授权的其他事宜。 2、审计委员会 根据《审计委员会工作制度》规定，审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上，至少有一名是会计专业人士。审计委员会由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任。审计委员会委员任期与同届董事会董事任期相同。 公司审计委员会由 3名委员组成，分别为独立董事黄晓亚、独立董事段林光、董事贺映红，其中独立董事黄晓亚担任召集人。 根据《审计委员会工作制度》规定，公司审计委员会的主要职责权限是： （1）提议聘请或更换外部审计机构； （2）监督公司的内部审计制度及其实施； （3）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通； （4）审核公司的财务信息及其披露； （5）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； （6）董事会授权的其他事宜。 3、薪酬与考核委员会 根据《薪酬与考核委员会工作制度》规定，薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。薪酬与考核委员会由董事会选举产生，薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。 公司薪酬与考核委员会由 3名委员组成，分别为独立董事黄晓亚、独立董事段林光、董事田奔，其中独立董事黄晓亚担任召集人。 根据《薪酬与考核委员会工作制度》规定，公司薪酬与考核委员会的主要职责权限是： （1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （3）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （5）董事会授权的其他事宜 4、提名委员会 根据《提名委员会工作制度》规定，提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。提名委员会由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。提名委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。 公司提名委员会由 3名委员组成，分别为独立董事段林光、独立董事褚文博、董事田奔，其中独立董事段林光担任召集人。 根据《提名委员会工作制度》规定，公司提名委员会的主要职责权限是： （1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会的规模和构成向董事会提出建议； （2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （3）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的候选人； （4）对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议； （5）董事会授权的其他事宜。 5、专门委员会运行情况 董事会各专门委员会报告期内严格按照《公司法》《公司章程》和各专门委员会工作制度等规定规范运作，运行情况良好。各位委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。专门委员会的建立和规范运行为提高公司治理水平发挥了重要作用。 中财网
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