维信诺(002387):2024年第五次临时股东大会决议
2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 10月 31日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年 10月 31日（星期四） 其中，通过互联网投票系统投票的时间 2024年 10月 31日上午 9:15至 2024年 10月 31日下午 15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2024年 10月 31日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30和下午 13:00-15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1号院 7号楼环洋大厦二层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长张德强先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议出席投票情况 1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 618人，代表股份 583,081,339股，占上市公司有表决权股份总数的 41.9557％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数 4人，代表股份 427,350,297股，占上市公司有表决权股份总数的 30.7501％。通过网络投票的股东 614人，代表股份155,731,042股，占上市公司有表决权股份总数的 11.2057％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表615人，代表股份 24,000,704股，占上市公司有表决权股份总数的 1.7270％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 200股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 613人，代表股份24,000,504股，占上市公司有表决权股份总数的 1.7270％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。 3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 议案1、《关于增加2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意 570,541,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8494％；反对 12,303,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1101％；弃权235,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0404％。 中小股东总表决情况： 同意 11,461,204股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 47.7536％；反对 12,303,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 51.2643％；弃权 235,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9821％。 此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案2、《关于增加2024年度上市公司综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意 570,658,939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8695％；反对 12,201,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0926％；弃权220,700股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0379％。 中小股东总表决情况： 同意 11,578,304股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 48.2415％；反对 12,201,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 50.8389％；弃权 220,700股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9196％。 此议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东大会规则》的规定，会议决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第五次临时股东大会决议； 2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月一日 中财网
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