南网储能(600995):南方电网储能股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料
南方电网储能股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2024年11月15日 目 录 一、2024年第三次临时股东大会会议议程 ....................................... 1 二、2024年第三次临时股东大会注意事项 ....................................... 2 三、议案材料 ...................................................................................... 4 关于《公司2024年半年度利润分配方案》的议案 ............................. 4 南方电网储能股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程
2024年第三次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依 法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下： 一、请按照本次股东大会会议通知（详见2024年10月29日登 载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南方电网储能股份有 限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》）中规定的时 间和登记方法办理参加会议的手续。 二、股东或股东代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、 表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。 三、股东或股东代表发言，应言简意赅，围绕本次股东大会议案 进行讨论。 四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权 的股份行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或 股东代表、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 七、本次股东大会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全 部过程及表决结果，并出具法律意见书。 关于《公司2024年半年度利润分配方案》的议案 各位股东及股东代表： 按照有关法律法规、监管要求以及《公司章程》的规定，综合考 虑公司业务发展对资金的需求及股东回报等因素，公司提出了 2024 年半年度利润分配方案，已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。具体情况如下： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月 31日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报 表期末累计未分配利润1,415,227,036.80元。根据公司2024年半年 度财务报告（未经审计），2024年上半年合并报表中归属于上市公 司股东的净利润为626,222,885.11元。为积极回报投资者，在保证 公司正常经营发展的前提下，经董事会决议，公司2024年半年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03919元（含税）。截 至公司 2024年半年度利润分配方案披露之日，公司总股本 3,196,005,805 股，以此计算，公司拟合计派发现金红利 125,251,467.50元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东 净利润的20%。 2.2024年半年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。 3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司2024年半年度利润分配方案已于2024年10月29日登载于 上海证券交易所网站，敬请查阅。 请股东大会审议。 南方电网储能股份有限公司董事会 2024年11月15日 中财网
 |