蓝特光学(688127):第五届董事会第十五次会议决议
浙江蓝特光学股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2024年 10月 23日以书面形式发出，并于 2024年 10月 31日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。 关联董事徐云明、姚良、徐梦涟回避表决。 （二）审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的 2023年限制性股票的公告》。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。 关联董事徐云明、姚良、徐梦涟回避表决。 （三）审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。 关联董事徐云明、姚良、徐梦涟回避表决。 特此公告。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2024年 11月 1日 中财网
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