索通发展(603612):索通发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料
索通发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024年11月 目录 一、2024年第二次临时股东大会参会须知 二、2024年第二次临时股东大会基本情况及会议议程 三、2024年第二次临时股东大会会议议案 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案。 索通发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会须知明确如下： 一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。 六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 八、投票表决相关事宜 1.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 2.现场投票方式 （1）现场投票采用记名投票方式表决。 （2）议案采取非累积投票制方式表决的，参会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；议案采取累积投票制方式表决的，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，参会股东拥有的表决权可以集中使用。 （3）议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。议案采取非累积投票制方式表决的，未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。议案采取累积投票制方式表决的，如股东所投出的票数超过其持有的最大表决权数，只投向一位候选人的，该名候选人的得票数按该股东所拥有的表决权总数计算；分散投向数位候选人的，经计票人员指出后拒不重新确认或重新确认后仍超过其持有的最大表决权数的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。 （4）在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。 （5）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。 3.网络投票方式 网络投票方式详见 2024年 10月 24日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《索通发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十、本次会议由北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。 索通发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会基本情况及会议议程 一、本次会议的基本情况 1.现场会议时间：2024年11月8日（星期五）14:00 网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即2024年11月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为2024年11月8日9:15-15:00。 2.股权登记日：2024年11月5日 3.会议登记时间：2024年11月7日，9:00-11:30，14:00-17:30 4.现场会议地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层 5.会议召集人：索通发展股份有限公司董事会 6.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 7.参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 8.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 9.会议出席对象 （1）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参加表决，该代理人不必为本公司股东）； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）其他人员。 二、本次会议议程 1.会议签到。 2.董事会与公司聘请的现场见证律师，共同对现场股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。 3.会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布现场会议开始。 4.推举计票人、监票人。 5.会议主持人宣读以下议案： 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案。 6.股东及股东代表围绕上述议案进行发言或提问，公司董事、监事及高级管理人员回答股东及股东代表提问。其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。 7.股东及股东代表表决议案。 8.统计现场投票表决，监票人宣布现场表决结果。 9.现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。 10.会议主持人宣读股东大会决议。 11.见证律师宣读法律意见书。 12.会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。 索通发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议案 议案：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案 各位股东及股东代表： 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度为索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，现提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度外部审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。 3.业务规模 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元；2023年度为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户11家。 4.投资者保护能力 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分无，涉及从业人员75名。 （二）项目成员信息 1.人员信息
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 4.独立性 立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 二、审计收费 立信2024年度财务报告审计费用为人民币150万元，内控审计费用为人民币30万元，共计人民币180万元。上述审计费用根据公司的业务规模、审计工作量，以及综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率等并结合市场价格水平确定。 立信2023年度财务报告审计费用为人民币120万元，内控审计费用为人民币20万元，共计人民币140万元。2024年度审计费用较2023年度上涨主要系公司业务规模增长，审计工作量相应增加所致。 以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 索通发展股份有限公司董事会 2024年11月8日 中财网
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