春兴精工(002547):2024年第六次临时股东大会决议
苏州春兴精工股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年10月31日（星期四）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 10月 31日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 10月 31日 9:15－15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：董事长袁静女士。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 1,207人，代表股份349,272,848股，占上市公司总股份的 30.9623％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 334,560,003股，占上市公司总股份的 29.6581％；通过网络投票的股东1,205人，代表股份 14,712,845股，占上市公司总股份的 1.3043％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1,205人，代表股份14,712,845股，占上市公司总股份的 1.3043％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 1,205人，代表股份 14,712,845股，占上市公司总股份的 1.3043％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京大成（青岛）律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的议案》。 表决情况：同意345,273,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8548％；反对3,205,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9179％；弃权793,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2273％。 其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意10,713,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的72.8146％；反对3,205,945股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.7901％；弃权793,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.3953％。 该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见 北京大成（青岛）律师事务所指派律师田杰和王艳菲现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2024年第六次临时股东大会决议； 2、北京大成（青岛）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司董事会 二○二四年十一月一日 中财网
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