太龙股份(300650):第五届董事会第一次会议决议
太龙电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年10月31日15：30在公司会议室以现场和通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年10月31日2024年度第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知、电话等方式向全体董事发出。本次会议由全体董事推选庄占龙主持，本次会议应出席董事6名，实际和授权出席董事6名，董事黄国荣因工作原因，书面委托董事杜艳丽代表出席并表决。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，同意选举庄占龙担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，同时各主任委员已经各专门委员会审议通过，具体情况如下： （1）战略委员会：庄占龙（主任委员、召集人）、汪莉、胡学龙 （2）审计委员会：王荔红（主任委员、召集人）、杜艳丽、胡学龙 （3）提名委员会：胡学龙（主任委员、召集人）、庄占龙、王荔红 （4）薪酬与考核委员会：王荔红（主任委员、召集人）、黄国荣、胡学龙 表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经与会董事审议和表决，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任庄占龙为公司总经理，聘任庄伟阳为公司董事会秘书；经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任黄国荣、庄伟阳为公司副总经理，聘任杜艳丽为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。 4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经与会董事审议和表决，同意聘任郭婕婷为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。 三、备查文件 《太龙电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 太龙电子股份有限公司 董事会 2024年10月31日 中财网
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