帝欧家居(002798):第五届董事会第二十七次会议决议
帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 性陈述或者重大遗漏。 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2024年 10月 31日通过通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024年 10月 30日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34元/股向下修正为 5.1元/股。修正后的转股价格自2024年 11月 1日起生效。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2024年 11月 1日 中财网
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