帝欧家居(002798):2024年第四次临时股东大会决议
帝欧家居集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 性陈述或者重大遗漏。 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 10月 31日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 10月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2024年 10月 28日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦 A座 16层公司会议室 4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长刘进先生 7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 216人，代表有表决权股份115,945,457股，占上市公司有表决权股份总数的 31.9457%。 其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 31,043,529股，占上市公司有表决权股份总数的 8.5532%。 通过网络投票的股东 213人，代表股份 84,901,928股，占上市公司有表决权股份总数的 23.3924%。 2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 210人，代表股份 2,486,834股，占上市公司有表决权股份总数 0.6852%。 其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 10,000股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0028%。 通过网络投票的中小股东 209人，代表股份 2,476,834股，占上市公司有表决权股份总数 0.6824%。 公司董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、张艳律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东已回避表决。审议表决结果如下： （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》 表决结果： 同意114,661,801股，占出席会议所有股东所持股份的98.9732％；反对 1,073,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9269％；弃权 115,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1000％。 其中，中小股东的投票情况为：同意 1,203,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.2837%；反对 1,073,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.8767%；弃权 115,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8396%。 本议案已经出席会议的非关联股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。 三、律师出具的法律意见 本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、张艳律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议； 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2024年 11月 1日 中财网
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