普利制药(300630):第四届董事会第三十三次会议决议
海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2024年10月25日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2024年10月31日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由公司董事长范敏华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于董事会提议向下修正“普利转债”转股价格的议案》 为充分保护“普利转债”持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“普利转债”转股价格，并将该事项提交公司股东大会审议。 事会提议向下修正“普利转债”转股价格的公告》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层根据2024年度审计和内部控制的具体工作量及市场价格水平，确定2024年度审计费用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。 (三) 审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2024年11月19日下午14:30在海口市美兰区桂林洋经济开发区公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。 特此公告。 海南普利制药股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日 中财网
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