泽宇智能(301179):第二届监事会第二十六次会议决议
江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知于2024年10月20日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年10月30日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次将“智能电网综合服务能力提升建设项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次将“智能电网综合服务能力提升建设项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理的相关事宜。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司增加2024年度日常关联交易预计事项符合公司 业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会同意公司增加2024年度日常关联交易预计的内容和额度。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第二届监事会第二十六次会议决议。 特此公告。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 监事会 2024年10月31日 中财网
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