神通科技(605228):2024年第三次临时股东大会决议

 时间：2024年11月01日 18:20:24 中财网
原标题:神通科技:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-124 债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 11月 1日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）323,821,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%）77.1766
注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 6,419,501股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 8人，（现场出席 3人，通讯出席 5人）； 2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书兼财务负责人吴超先生出席了本次会议；总经理朱春亚女士以通讯方式参加会议。

二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效 表决权的比例（%）是否当选
1.01方立锋先生323,490,57899.8978是
1.02朱春亚女士323,482,34999.8953是
1.03方芳女士323,481,35599.8950是
1.04周宝聪先生323,485,05899.8961是
1.05王欢先生323,488,37099.8971是

2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效 表决权的比例（%）是否当选
2.01陈轶女士323,487,25099.8968是
2.02应叶萍女士323,482,53999.8953是
2.03陈斌波先生323,487,24699.8968是

3、 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效 表决权的比例（%）是否当选
3.01张析女士323,485,85099.8964是
3.02吴锦利女士323,485,95299.8964是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意　反对　弃权　
　　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
1.01方立锋先生175,86334.7143　　　　
1.02朱春亚女士167,63433.0900　　　　
1.03方芳女士166,64032.8938　　　　
1.04周宝聪先生170,34333.6247　　　　
1.05王欢先生173,65534.2785　　　　
2.01陈轶女士172,53534.0574　　　　
2.02应叶萍女士167,82433.1275　　　　
2.03陈斌波先生172,53134.0566　　　　
3.01张析女士171,13533.7810　　　　
3.02吴锦利女士171,23733.8012　　　　

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2以上审议通过。议案 1-3对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡泽宇、胡金鹏
2、 律师见证结论意见：
神通科技集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


特此公告。


神通科技集团股份有限公司董事会
2024年 11月 2日

? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议



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