荣亿精密(873223):第三届监事会第五次会议决议
浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 监事沈会锋因身体原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 据公司经营发展及审计业务需要，经与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《拟变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-089）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 浙江荣亿精密机械股份有限公司 监事会 2024年11月1日 中财网
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