山子高科(000981):2024年第二次临时股东大会决议
山子高科技股份有限公司 关于公司2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会议案均获审议通过。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 公司于 2024年 10月 16日召开的第八届董事会第二十七次临时会议审议通过，决定于 2024年 11月 1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024年第二次临时股东大会。公司董事会已于 2024年 10月 17日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。 1、现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14:00 2、网络投票时间为：2024年11月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月1日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月1日日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。 4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：董事章玉明先生 7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。 二、会议出席情况 本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事章玉明先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。 参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 1,845人，所持有效表决权股份总数 3,160,879,467股，占公司总股份数的 31.6168％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 2人，所持有效表决权股份数 2,989,495,682股，占公司总股份数的 29.9025％；参与网络投票的股东及股东代理人共有 1,843人，所持有效表决权股份数 171,383,785股，占公司总股份数的 1.7143％。 中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东 1,844人，代表股份172,678,826股，占上市公司总股份的 1.7272％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份 1,295,041股，占上市公司总股份的 0.0130％。 通过网络投票的中小股东 1,843人，代表股份 171,383,785股，占上市公司总股份的 1.7143％。 三、议案审议和表决情况 大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：
注：本次股东大会审议的提案 1-2为普通决议，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 其中，中小股东表决情况如下：
四、律师出具的法律意见 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 律师姓名：孙立、敖菁萍 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《2024年第二次临时股东大会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于山子高科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 山子高科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月二日 中财网
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