捷荣技术(002855):第四届董事会第十一次会议决议
第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2024年 10月 31日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024年 11月 1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事 9名，实际参加董事 9名，全体董事以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》 综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经履行邀请招标选聘程序，同意公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署相关服务协议等事项。 审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-062）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于提议召开2024年第五次临时股东大会的议案》 审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2024年11月2日 中财网
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