海油工程(600583):海油工程2024年第一次临时股东大会上网资料
会 议 资 料 股票简称：海油工程 股票代码：600583 天津 滨海新区 二〇二四年十一月十二日 海洋石油工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 材 料 目 录 一、2024年第一次临时股东大会会议议程 二、股东大会表决及选举办法的说明 三、本次股东大会审议事项 会 议 议 案 审议《关于变更会计师事务所的议案》。 海洋石油工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024年 11月 12日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199号海油工程 A座办公 楼会议室 ? 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级 管理人员和见证律师入场、签到 ? 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会开始，会议登记终止， 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有表决权的股份总数；说明表决及选举办法， 选举两名股东代表参加计票、监票 ? 14:40-14:55 审议议案 ? 14:55-15:20 股东发言及提问 ? 15:20-15:25 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，监票人宣读投票结果 ? 15:25-15:30 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见 书 ? 15:30 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议结束 海洋石油工程股份有限公司 2024年第一次 临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明 ● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为： （1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2024年 11月 6日上 海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。 （2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权， 为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。 （3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意 见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。 （4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读 人有权不回答。 （5）本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。 （6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召 开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。 议案 关于变更会计师事务所的议案 各位股东、股东代表： 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供 审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟于 2024年更换会计师事 务所，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度 财务报告与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，立信知悉本事项并确认无异议。 公司 2024年审计费用预计不超过 250万元，同比不变。其中财 务审计不超过 220万元，内部控制审计不超过 30万元。拟授权公司 管理层根据 2024年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定 2024年度具体审计费用。 具体内容请见公司于 2024年 10月 28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公告的《海洋石油工程股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。 以上议案，已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现提请 股东大会审议批准。 中财网
 |