多瑞医药(301075):第二届董事会第十七次会议决议
西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十七次会议通知于 2024年 11月 1日以邮件、微信形式发出,并于 2024年 11月 4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 董事长邓勇先生主持。应出席董事 7人，实际出席董事 7人。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让 协议>的议案》 公司董事会同意将持有的湖北天济药业有限公司（以下简称“湖 北天济”）5.66%股权以合计 6,880万元人民币转让给湖北青松逾越医药有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有湖北天济的股权。董事会授权董事长签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 三、备查文件 《第二届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2024年 11月 4日 中财网
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