上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2024年第二次临时会议决议
上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于2024年10月30日以电 子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2024年 第二次临时会议（通讯方式）的通知，并于2024年11月4日召开。 会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案： 一、《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》 董事会同意将下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略 与可持续发展（ESG）委员会”，在原有职责基础上增加ESG管理工作职责，并同步修订战略委员会实施细则，形成《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则》）。 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员 职位不作调整。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则》详见同日 刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 二、《关于拟吸收合并全资子公司及全资子公司之间吸收合并的 议案》 1. 关于本公司拟吸收合并全资子公司事项 董事会同意公司吸收合并上海嘉懿创业投资有限公司，并授权经 理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限于协议文本签署、办理相关资产转移、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并事项办理完毕止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2. 关于全资子公司之间的吸收合并事项 董事会同意公司下属全资子公司上海三毛资产管理有限公司吸 收合并本公司之全资子公司上海一毛条纺织重庆有限公司、上海三联纺织印染有限公司、上海寅丰服装有限公司和太仓三毛纺织有限公司，并授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限于协议文本签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并事项办理完毕止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本次吸收合并事项涉及的各主体为本公司及下属全资子公司，吸 收合并后，公司注册资本不变，无需支付对价。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的有关规定，本议案涉及事项无需提请公司股东大会审议。 关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的相关公告。 三、《关于公司控股子公司申请破产清算的议案》 鉴于上海伊条纺织有限公司已长期无生产经营活动，其资产不足 以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，同意该公司向法院申请破产清算。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的相关公告。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二四年十一月五日 中财网
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