*ST工智(000584):2024年第五次临时股东大会决议
2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月4日（星期一）下午14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 4日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 4日上午 9:15～下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市西城区裕民路2号北京圆山大酒店会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会。 5、主持人：本次会议由公司董事长乔徽先生主持。 6、股权登记日：2024年10月28日（星期一）。 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共145人，代表股份 166,475,530 股，占上市公司有表决权股份总数的21.8827%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份163,420,277股，占上市公司有表决权股份总数的21.4811%。通过网络投票的股东142人，代表股份3,055,253股，占上市公司有表决权股份总数的0.4016%。 2、公司董事和监事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。 3、北京市金杜律师事务所赵晓彤律师、吴怡律师出席并见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议： 1、 审议通过《关于选举独立董事的议案》； 本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。 1.01 关于选举杜奕良先生为公司独立董事的议案 总表决情况：同意163,893,643股，占出席会议所有股东所持股份的98.4491％。 中小股东总表决情况：同意509,666股，占出席会议的中小股东所持股份的16.4858％。 表决结果：此议案获得通过，同意选举杜奕良先生为公司独立董事。 1.02 关于选举王亮先生为公司独立董事的议案 总表决情况：同意163,656,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.3067％。 中小股东总表决情况：同意272,623股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8183％。 表决结果：此议案获得通过，同意选举王亮先生为公司独立董事。 1.03关于选举杨敏丽女士为公司独立董事的议案 总表决情况：同意163,861,593股，占出席会议所有股东所持股份的98.4298％。 中小股东总表决情况：同意477,616股，占出席会议的中小股东所持股份的15.4491％。 表决结果：此议案获得通过，同意选举杨敏丽女士为公司独立董事。 2、 审议通过《关于选举非独立董事的议案》； 本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。 2.01 关于选举曹邦俊先生为公司非独立董事的议案 总表决情况：同意163,668,722股，占出席会议所有股东所持股份的98.3140％。 中小股东总表决情况：同意284,745股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2104％。 表决结果：此议案获得通过，同意选举曹邦俊先生为公司非独立董事。 2.02 关于选举沈进长先生为公司非独立董事的议案 总表决情况：同意163,713,035股，占出席会议所有股东所持股份的98.3406％。 中小股东总表决情况：同意329,058股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6438％。 表决结果：此议案获得通过，同意选举沈进长先生为公司非独立董事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所； 2、律师姓名：赵晓彤律师、吴怡律师； 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、本次股东大会见证律师出具的《北京市金杜律师事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 2024年 11月 5日 中财网
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