南京高科(600064):南京高科第十一届董事会第四次会议决议
第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京高科股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2024年 11 月 1日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024年 10月 28日以邮件 和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款的议案； （详见《南京高科股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订< 公司章程>相关条款的公告》，编号：临 2024-040号） 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 该议案还将提请公司股东大会审议，公司股东大会时间另行通 知。 二、关于变更公司证券事务代表的议案。 因内部工作岗位调整，公司证券事务代表蒋奇辰先生不再担任该 职务。同意聘任陈沛先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会一致。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 特此公告。 南京高科股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月五日 附件： 陈沛先生简历 陈沛，男，1990年 2月生，汉族，江苏靖江人，南京大学工程 硕士。曾任弘业期货股份有限公司研究员，现任公司证券事务管理。 陈沛先生已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的证券事务代表任职资格。 中财网
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