润阳科技(300920):2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东 大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066），定于2024年11月19日（星期二）下午14:30以现场表决结合网络投票的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。 2024年11月4日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 2024年11月4日，公司董事会收到控股股东张镤书面提交的《关于增加2024年第二次临时股东大会议案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议案》以临时提案的方式提交公司2024年第二次临时股东大会一并审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 经核查：截至本公告披露日，控股股东、实际控制人张镤直接以及间接持有公司45.12%的股份，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序符合有关规定，公司董事会同意将该议案以临时提案的方式提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 除以上增加的临时议案之外，公司2024年第二次临时股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。现将公司2024年第二次临时股东大会通知补充更新如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场投票或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议投票。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2024年11月14日（星期四） 7、出席对象 （1）截至股权登记日2024年11月14日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、会议审议的议案 本次股东大会提案名称及编码表
2、上述议案一已经公司于2024年10月28日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，详见2024年10月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》《第四届监事会第六次会议决议公告》及相关公告。上述议案二已经公司于2024年11月4日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，详见2024年11月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议公告》《第四届监事会第七次会议决议公告》及相关公告。 3、上述议案均为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。 （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 （4）本次股东大会不接受电话登记。 2、现场登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年11月18日（星期一）上午8:20-11:30，下午13:00-17:00。 3、登记地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：313102。 4、会议联系方式： 联系人：杨学禹、施强英 电 话：0572-6202656 传 真：0572-6091252 邮 箱：[email protected] 5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。 6、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》； 2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》； 3、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》； 4、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2024年11月5日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：350920，投票简称：润阳投票 2、填报表决意见或选举票数 针对本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年11月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月19日（现场会议召开当日），9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席浙江润阳新材料科技股份附件2 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席浙江润阳新材料科技股份
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。 委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持有公司股份的性质及数量： 受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 附件3： 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
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