东方锆业(002167):2024年第二次临时股东大会决议
广东东方锆业科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年11月4日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2024年11月4日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11月4日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3 号楼3层，公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东1,097人，代表股份60,544,671股， 占公司有表决权股份总数的7.8155％。其中：通过现场投票的股东280人，代表股份35,041,498股，占公司有表决权股份总数的4.5234％。 通过网络投票的股东817人，代表股份25,503,173股，占公司有表决 权股份总数的3.2921％。 通过现场和网络投票的中小股东1,093人，代表股份43,034,671 股，占公司有表决权股份总数的5.5552％。其中：通过现场投票的中小股东276人，代表股份17,531,498股，占公司有表决权股份总数的 2.2631％。通过网络投票的中小股东817人，代表股份25,503,173股，占公司有表决权股份总数的3.2921％。 公司董事、监事、高级管理人员，以及国浩律师（广州）事务所 见证律师等相关人员出席或列席了会议。 三、提案审议情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表 决，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议案》 关联股东未出席本次股东大会，不涉及关联股东回避表决的情况。 总表决情况：同意54,140,371股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的89.4222％；反对5,874,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7034％；弃权529,400股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8744％。 中小股东总表决情况：同意36,630,371股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的85.1183％；反对5,874,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6516％；弃权529,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的1.2302％。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所 2、出具法律意见的律师姓名：郭佳、林嘉豪 3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席 会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、广东东方锆业科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会 决议； 2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的 法律意见书》。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月四日 中财网
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