芯联集成(688469):芯联集成电路制造股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议
芯联集成电路制造股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会第二十次会议于 2024年 11月 4日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年 10月 30日向全体监事发出。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，会议由监事会主席王永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 职工监事候选人的议案》 公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第二届监事会由 5名监事组成，其中非职工代表监事 3名。监事会同意王永、黄少波、何新文为第二届监事会非职工监事候选人。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-079）。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于监事薪酬方案的议案》 因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则全体监事已回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。 表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，全体监事回避表决。 特此公告。 芯联集成电路制造股份有限公司监事会 2024年 11月 5日 中财网
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