英唐智控(300131):2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间 （1）现场会议开始时间为：2024年11月4日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长胡庆周先生 6.会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。 7.会议出席情况： （1）参加本次股东大会的股东共856名，代表股份136,871,624股，占公司总股本的占公司总股本的10.8711％；参加网络投票的股东853名，代表公司有表决权股份13,202,232股，占公司总股本的1.1605%。 其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）854名，所持股份合计13,202,332股，占公司总股本的1.1605%。 （2）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 （3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议共审议1项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下： 1.00审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》 现场及网络合计表决结果：同意134,416,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2064％；反对1,460,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0670％；弃权994,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7266％。 中小股东总表决情况：同意10,747,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4055％；反对1,460,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0617％；弃权994,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5328％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2024年第三次临时股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》； 三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 2024年 11月 4日 中财网
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