卫宁健康(300253):第六届董事会第八次会议决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年11月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第八次会议。会议通知于2024年10月31日以专人送达 及电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经全体董事表决，形成决议如下： 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》。 鉴于近期受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，近期公司 股价持续接近回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，为保障本次股份回购事项的顺利实施，同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币 8元/ 股调整为不超过人民币10.8元/股。 《关于调整回购公司股份价格上限的公告》同日披露于巨潮资讯 网。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 中财网
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