佳力图:603912：佳力图2024年第四次临时股东大会决议

时间：2024年11月04日 19:05:46 中财网

原标题:佳力图:603912：佳力图2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-112 转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年11月04日
（二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	255,402,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	47.1406

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，未亲自出席会议的董事王凌云先生、董事杜明伟先生、独立董事赵湘莲女士均因公未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，未亲自出席会议的监事陶俊先生、监事许海进先生均因公未能出席会议；
3、 董事会秘书高健先生出席会议；总经理李林达先生、副总经理袁祎先生、副总经理及财务总监叶莉莉女士出席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于确认公司第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	253,436,933	99.2305	1,786,284	0.6994	178,891	0.0701

（二）累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
2.01	提名何根林先生为公 司第四届董事会董事 候选人	252,074,289	98.6970	是
2.02	提名陈海明先生为公 司第四届董事会董事 候选人	251,852,747	98.6102	是
2.03	提名潘乐陶先生为公 司第四届董事会董事 候选人	251,737,951	98.5653	是
2.04	提名王凌云先生为公 司第四届董事会董事 候选人	251,737,849	98.5652	是
2.05	提名李林达先生为公 司第四届董事会董事 候选人	251,722,729	98.5593	是
2.06	提名袁祎先生为公司 第四届董事会董事候 选人	251,812,732	98.5946	是

2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
3.01	提名唐婉虹女士为公 司第四届董事会独立 董事候选人	252,053,743	98.6889	是
3.02	提名赵湘莲女士为公 司第四届董事会独立 董事候选人	251,752,717	98.5711	是
3.03	提名丛宾先生为公司 第四届董事会独立董 事候选人	251,752,819	98.5711	是

3、 关于选举公司第四届监事会监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
4.01	提名贺向东先生为公 司第四届监事会监事 候选人	251,755,958	98.5723	是
4.02	提名卢书聪先生为公 司第四届监事会监事 候选人	251,765,016	98.5759	是
4.03	提名李洁志女士为公 司第四届监事会监事 候选人	252,038,323	98.6829	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于确认公司 第四届董事会 独立董事津贴 的议案	11,721, 740	85.6419	1,786 ,284	13.0510	178,8 91	1.3071
2.01	提名何根林先 生为公司第四 届董事会董事 候选人	10,359, 096	75.6861
2.02	提名陈海明先 生为公司第四 届董事会董事 候选人	10,137, 554	74.0674
2.03	提名潘乐陶先 生为公司第四 届董事会董事 候选人	10,022, 758	73.2287
2.04	提名王凌云先 生为公司第四 届董事会董事 候选人	10,022, 656	73.2280
2.05	提名李林达先 生为公司第四 届董事会董事 候选人	10,007, 536	73.1175
2.06	提名袁祎先生 为公司第四届 董事会董事候 选人	10,097, 539	73.7751
3.01	提名唐婉虹女 士为公司第四 届董事会独立 董事候选人	10,338, 550	75.5360
3.02	提名赵湘莲女 士为公司第四 届董事会独立 董事候选人	10,037, 524	73.3366
3.03	提名丛宾先生	10,037,	73.3373
	为公司第四届 董事会独立董 事候选人	626
4.01	提名贺向东先 生为公司第四 届监事会监事 候选人	10,040, 765	73.3603
4.02	提名卢书聪先 生为公司第四 届监事会监事 候选人	10,049, 823	73.4265
4.03	提名李洁志女 士为公司第四 届监事会监事 候选人	10,323, 130	75.4233

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案对中小投资者进行单独计票；
2、本次会议审议的议案不涉及关联股东回避。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所 律师：戴文东、王进
2、 律师见证结论意见：
北京国枫（南京）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024年11月5日

? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件
经与会董事签字确认的股东大会决议