精伦电子(600355):精伦电子第九届董事会第一次会议决议
精伦电子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2024年 10月 25日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024年 11月 4日下午 16：30以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6人，实际参与表决董事 6人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）选举张学阳先生为公司第九届董事会董事长，任期三年； 表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。 （二）聘任张学阳先生为公司总经理，任期三年； 本次总经理提名已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。 （三）聘任李学军先生为公司副总经理、财务负责人（主管会计工作负责人），任期三年； 本次副总经理、财务负责人的提名已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。 （四）聘任顾新宏先生为公司副总经理，任期三年； 本次副总经理提名已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。 （五）、聘任张万宏先生为公司董事会秘书，任期三年； 本次董事会秘书提名已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。 （六）聘任赵竫女士为公司董事会证券事务代表，任期三年； 表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。 （七）选举第九届董事会各专门委员会成员。 公司董事会换届选举工作已经完成，根据董事会各专门委员会的工作制度，选举第九届董事会各战略与发展委员会 成员：张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生、彭迅先生 主任委员（召集人）张学阳先生 表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。 提名委员会 成员：彭迅先生、高燕女士、顾新宏先生 主任委员（召集人）彭迅先生 表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。 审计委员会 成员：高燕女士、彭迅先生、怀念先生 主任委员（召集人）高燕女士 表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。 薪酬与考核委员会 成员：高燕女士、彭迅先生、李学军先生 主任委员（召集人）高燕女士 表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。 上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。 特此公告。 精伦电子股份有限公司董事会 2024年 11月 5日 中财网
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