长飞光纤(601869):长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
长飞光纤光缆股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年11月22日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 11月 22日 14点 00分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65号长飞光纤总部大楼 2楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 11月 22日 至 2024年 11月 22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届董事会第九次会议审议通过，有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、特别决议议案：第 1项 3、对中小投资者单独计票的议案：第 2项 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (一) 登记手续 有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执（见附件 2）、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股东回执和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。股东可以通过电子邮件方式登记。 (二) 登记时间 2024年 11月 21日（星期四）9:00-11:30，14:30-16:30 (三) 登记地点 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9号董事会办公室 如以电子邮件登记，请将相关资料发送至 [email protected] 或 [email protected] 六、 其他事项 (一) 联系方式 联系人：熊军 陈坦 电 话：+86-27-6878 9088 电子邮箱：[email protected] [email protected] (二) 其他事项 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 与会股东交通费和食宿费自理。 特此公告。 长飞光纤光缆股份有限公司董事会 2024年 11月 5日 附件 1：授权委托书 附件 2：回执 报备文件 1、 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第八次会议决议 2、 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第九次会议决议 日召开的贵公司 2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
年 月 日 附注： 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 2、本回执在填妥及签署后于2024年11月21日（星期四）以前（含当日）以邮寄或电子邮件方式送达本公司董事会办公室。 3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件1）。 中财网
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