新里程(002219):2024年第五次临时股东大会决议
2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、特别提示： 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月4日（星期一）下午14:50开始 （2）网络投票时间：2024年 11月 4日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 11月4日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年 11月 4日 9:15至 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东共 1,090名，代表股份 772,588,233股，占公司有表决权股份总数的 22.7335％，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 1,082人，代表股份 333,677,933股，占公司有表决权股份总数的 9.8185％。 出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）2名，代表股份 70,473,460股，占公司有表决权股份总数的 2.0737％，通过网络投票出席会议的股东 1,088名，代表股份 702,114,773股，占公司有表决权股份总数的 20.6598％。 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，关联股东进行了回避，股东表决结果如下： （一）审议通过《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司100％股权暨关联交易的议案》 表决结果：同意 593,374,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.8035％；反对 175,337,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.6948％；弃权 3,876,650股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5018％。其中中小股东总表决情况：同意328,303,745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3894％；反对 1,497,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4488％；弃权 3,876,650股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1618％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦律师事务所张闻达律师、马振辉律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1．公司2024年第五次临时股东大会决议； 2．北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 新里程健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月四日 中财网
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