司南导航(688592):独立董事公开征集委托投票权
关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ? 征集投票权的时间:2024年 11月 26日至 2024年 11月 26日(上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00) ? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ? 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周志峰先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024年 11月 26日召开的 2024年第二次临时股东大会审议的公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周志峰(以下简称“征集人”)， 其基本情况如下: 周志峰先生，1976年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，副教授。2007年 11月至 2012年 10月，任上海工程技术大学讲师、副教授；2012年 10月至 2013年 9月，任上海飞机客户服务有限公司适航管理部挂职副部长；2013年 10月至 2014年 9月，任香港中文大学机械自动化与工程学系访问学者；2014年 10月至今，任上海工程技术大学副教授。2020年 12月至今，任上海司南导航技术股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人持股 的情形。 （二）征集人利益关系情况 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。 （三）征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024年 11月 4日召开的第四届董事会第六次会议，并且对与公司实施本次激励计划相关的《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》此三项议案均投了同意票，并同意公司董事会将以上事项提交股东大会审议。 征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，有利于对公司高级管理人员管、中层管理人员、业务（技术）骨干人员等形成长效的激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件所规定的成为本次激励计划激励对象的条件。 二、本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开的日期、时间：2024年 11月 26日 15时 00分 2、网络投票时间：2024年 11月 26日 公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点 上海市嘉定区澄浏中路 618号 2号楼公司会议室 （三）需征集委托投票权的议案
三、征集方案 征集人依据我国现行相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下： （一）征集对象 截至 2024年 11月 20日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。 （二）征集时间：2024年11月21日至2024 年11月22日（上午9:00—11:30， 下午 14:00—17:00）。 （三）征集程序 1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《上海司南导航技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。 2、委托投票股东应向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件，本次征集投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件： (1) 委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章； (2) 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件； (3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。 3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下： 收件地址：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618号 2号楼 收件人：周志峰 邮政编码：201801 联系电话：021-64302208 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。 （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满 足下述条件的授权委托将被确认为有效： 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件； 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效； 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。 （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。 （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理： 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托； 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“赞成”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。 特此公告。 征集人：周志峰 2024年 11月 5日 附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书 附件： 上海司南导航技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海司南导航技术股份有限公司独立董事周志峰作为本人/本公司的代理人出席上海司南导航技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
委托股东身份证号码或营业执照注册号码： 委托股东持股数： 委托股东证券账户号： 签署日期： 本项授权的有效期限：自签署日至公司 2024年第二次临时股东大会结束。 中财网
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